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陆丰“坟爷”巨额骗贷案 移送汕尾检方审查起诉
    城事报料   2017-12-07   监督一线发布
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被追逃时仍宴请当地官员 同期诈骗贷款780万未追加 日前,因犯行贿罪、陆丰潭西安福墓园非法占用农用地罪被判处有期徒刑四年的广东陆丰“坟爷”林耀昌,于2017年9月20日刑期服满当日,即被汕尾警方以涉嫌骗取贷款罪依法刑事拘留。9月30日,“坟爷”林耀昌被汕尾市检察院依法批准逮捕。11月30日,汕尾市警方依法向汕尾市检察院移送审查起诉。 举报人称,截至12月5日,在广东省银监局、省农信社督办下,陆丰市农信社尚未依法追究“坟爷”林耀昌于2013年6月29日被刑事追逃期间仍涉嫌贷款诈骗的780万元,以及“坟爷”通过非法占用农用地罪的陆丰东海镇仁易水泥制品厂涉嫌诈骗信贷资金600万元。因该两笔涉贷行为一旦依法追加,“坟爷”将涉嫌另一个最重的罪名,贷款诈骗罪,而该罪如被人民法院认定,其刑罚最高可以判处无期徒刑。 “坟爷”林耀昌涉嫌骗贷犯罪案,公安部、广东省公安厅早已交办,汕尾市公安机关于2016年9月29日成立专案组侦查“坟爷”林耀昌等人涉嫌骗取贷款罪、贷款诈骗罪、高利贷转贷罪、6.29和10.11多起打击报复罪等遗漏罪。 2016年8月30日和10月18日,广东省农信社会同汕尾、陆丰市农信社先后两次向警方报案并移送“坟爷”林耀昌“四宗”涉嫌骗贷犯罪线索;2016年12月16日,汕尾市公安局经侦支队依法以“坟爷”林耀昌等人涉嫌骗贷罪立案侦查。但该案自立案侦查11余月至移送检察机关审查起诉,相关涉案人员陈小敏(另涉非法占用农用地罪被追逃34个月)、袁玉红、林汉招等人早已被他人安排逃查,导致其涉案数额尚未追加。目前,广东省银监局、广东省农信社已督办陆丰市农信社依法追加报案“坟爷”林耀昌第五笔(陆丰长城投资公司,其被追逃时产生)涉嫌贷款诈骗罪的数额780万元,和第六笔(其通过非法占用农用地罪仁易厂为信用主体)诈骗信贷资金600万元。 本案举报人林键国称,“坟爷”除涉嫌骗取贷款、贷款诈骗罪之外,还涉嫌多单行贿罪,高利贷转贷罪,其涉嫌实际控制的陆丰市东海镇仁易水泥制品厂非法占用农用地罪,2010年6.29和10.11两起挖掘祖坟、打砸祠堂打击报复案件等多宗罪名。 “原班人马保护伞”不断作祟,导致“坟爷”坐牢照发死人财 “坟爷”非法占地186.9亩,违建墓穴5164座,非法所得900余万。“坟爷”墓园案发后,原本被汕尾市治安支队立案的非法占用农用地罪和非法经营罪。但移送异地检察机关起诉阶段,东莞二区检对“坟爷”涉嫌非法经营罪及对同案人员林耀忠不予起诉,而汕尾警方办案人员对“坟爷”涉嫌非法经营罪未被依法起诉一案,以因没有收到文书告知,不能进行复议程序为由搪塞举报人。最终公安机关移送“坟爷”涉嫌非法经营罪被不起诉,造成国家和人民利益损失。 此外,到目前为止,“坟爷”虽然身处牢笼,但“坟爷”的墓园继续由其姐夫林某粒看守经营,这意味着正在坐牢的“坟爷”仍在发着死人财。事后证明,墓园案涉及涉及陆丰多部门党员领导,有的被立案调查,比如潭西镇政府、民政局、镇国土所、陆丰市物价局的相关负责人,典型的是陆丰市公安局原局长陈俊鹏因收受“坟爷”贿赂而被判刑,但大部分部门官员都成“漏网之鱼”,至今没有受到党纪国法追究。 最典型的是,由于“坟爷”墓园一案官商勾结,并有汕尾和陆丰党政、司法机关“7名副厅级、处级、副处级别党员干部涉嫌充当保护伞。”2013年7月16日晚,上级督办抓捕在逃犯“坟爷”时,这伙党员干部正在现场和“坟爷”一起聚餐议事,该情况被媒体曝光后,涉事官员被汕尾市纪委调查之后仍不收敛,反而变本加厉干预司法公正,庇护“坟爷”。 上图:模拟漫画 此外,在省农信社移送“坟爷”涉嫌贷款诈骗罪之前,上级督促汕尾、陆丰公安机关依法侦查“坟爷”涉嫌贷款诈骗、骗取贷款、打击报复等多项遗漏罪时,当地“原班人马”针对“坟爷”涉嫌系列贷款犯罪一案,竟然坚称举报人林键国不是“报案主体”为由,称实名举报人没有权利举报,而主体单位陆丰农信社没有向公安机关报案,无法进行依法侦查或立案侦查,企图掩盖。
陆丰信用社工作人员里应外合,导致“坟爷”轻易贷款诈骗到手 举报人称,经广东省银监局、省农信社调查认定“坟爷”勾结评估公司、陆丰农信社相关人员,在计划从银行申请贷款时,就已经存在犯罪动机,在整个贷款过程中,实施了虚构贷款合同、项目、用途用于骗贷、诈骗贷款等非法目的,并已多次通过虚假和非法资质,虚高评估抵押物、作假评估报告,虚假流水账单等的资料等欺骗手段,成功骗取贷款之后就“改变贷款用途”,从事其他非法活动,其骗贷性质恶劣,犯罪证据确凿,事实充分,依法应予追究其刑事责任。 按照现在贷款流程,审查程序非常严格,如果没有内部人员里应外合,是根本不可能从信用社贷到一分钱的。 事实证明,经中央纪委、国家银监会、广东省政府金融办公室、省银监局督办,省农信社此前对因涉及“坟爷”骗取贷款案、员工非法侵占银行资金案的陆丰农信社三个副主任作出免去行政职务处理的决定。 “坟爷”骗贷案,陆丰市农信社、国土局、两家评估公司、乡镇农信社多名人员涉嫌勾结和共同作案 目前,尚有陆丰农信社及涉事乡镇农信社等多名涉案人员未作出处理。虽有上述人员被追究行政责任,但上述陆丰市农信社人员涉嫌职务犯罪或违法发放贷款罪,应依法移交有关司法部门追究刑责,“推进汕尾市公安局经侦支队、检察机关、人民法院依法固定“坟爷”等人骗取贷款、贷款诈骗罪的犯罪证据”。 当地官员滥用职权或涉嫌贪污,导致“坟爷”轻易“非法转地”骗贷4700万 “坟爷”林耀昌4宗(陆府国用[2011]第0112358号、第0112357号、第0112356号、第0112359号)76200平方“工业用地”非法转地办证,并以“居住用地”评估,成功涉嫌诈骗贷款4700万元。 这些在2011年8月之前原本的闲置工业用地,被“坟爷”林耀昌涉嫌通过行贿,取得陆丰市规划局、陆丰市国土局涉事人员“滥用行政权”的帮助下,轻而易举在2011年10月通过不法手段“变通”成“居住用地”。2015年,根据陆丰市总体规划,经陆丰市政府常务会议决定,批复将位于埔陈湖以西、龙湖路以北、上海路东侧、深厦铁路以南范围内土地用途调整为工业用地。政府发文所称的地块中,就包含了“坟爷”涉案的4宗土地。 上图:陆丰市政府文件 事实上,以上四宗抵押物属于“闲置土地”,陆丰市政府依法根据土地法规及法律有关规定,按照陆丰处理闲置土地的统一价格295元每平方收回,总价值仅仅是2250万元。 “坟爷”该违反《土地法规》的闲置土地,2015年已经陆丰市法院(疑似黄某副院长分管该业务)三次接受“坟爷”提出的评估要求,且疑似汕尾市价格鉴定中心陈某雄涉嫌“滥用行政权”而共同对抗陆丰市政府依法处理“闲置土地”的办法,却将“坟爷”涉案土地的价值越评越高的情况下,给人认为他们帮助“坟爷”林耀昌“摆脱”贷款诈骗罪的嫌疑,但最终价值仍不足5000万元。此举的真正目的,是“坟爷”通过疑似法院某副院长等官员提供帮助,因“坟爷”涉嫌的骗贷、贷款诈骗罪,与其东海镇四宗“非法转地”空手套白狼案有直接关联之外,还通过其妻子袁玉红5400平方“仓库用地”、其哥林耀忠2.4万平方农用地,该用地被“坟爷”租来违建陆丰卡绿达建材市场已被依法拆除。 当时,“坟爷”因恶意欠贷拒还,致使国有资产流失。经国家银监会、广东省银监局的督办下,陆丰市农信社才向陆丰市法院依法起诉。广东省银监局、省农信社经初步调查证实,“坟爷”涉及贷款近7830万元及利息逾期未还。 多名核心嫌疑人被追逃多年仍逍遥法外,“坟爷”成功逃脱涉贷款诈骗罪 在上述骗贷案、贷款诈骗案中,相关涉案人员陈小敏、袁玉红、林汉招等嫌疑人,在传唤前已逃查,目前,汕尾市经侦支队对其传唤尚未到位,将有可能影响该案侦查和固定犯罪证据。 举报人梳理上述涉案人员的“关系图谱”发现:陈小敏是周镇潘的老婆,其亲戚疑似汕尾市公安局原副局长、陆丰市森林分局某局长、治安大队某队长,陆丰仁易水泥制品厂法人登记人。 [img]http://www.swsm.net/default.php/index/上图:陈小敏被陆丰市公安局立案告知书 而“坟爷”却通过该制品厂(法人陈小敏)涉嫌诈骗陆丰市农信社信用资金600万元。该厂非法占用农用地罪已被陆丰市治安大队立案,陈小敏被追逃至今34个月仍未被抓捕归案。 周镇潘是陆丰东海深埔村主任,因犯贪污、挪用公款罪被汕尾市中级法院判处有期徒刑6年,其与“坟爷”是同伙并系“头号打手”。袁玉红是陆丰环保局干部,则是“坟爷”的老婆。林汉招则是“坟爷”的亲戚及担任涉案墓园财务,早在2013年8月,墓园案发后案件办理时,林汉招获得报信及时潜逃,导致“坟爷”的非法经营罪未被追究。 当地“原班人马”两面三刀,导致公安部督办的6.29和10.11打砸举报人家族祠堂、祖坟案8年无人办案。 因实名揭发“坟爷”等人违法犯罪,致使林键国家族的祖坟、祠堂遭受两次挖掘、打砸的打击报复,也就是列入公安部督办案件的“6.29”和“10.11”打击报复案件。 更令举报人甚至是整个家族寒心的是,在极为重视敬祖的潮汕地区,案件至今快8年时间,办案单位陆丰市公安局治安大队目前没有具体办案人,互相推诿,企图不了了之。 举报人称,他多次信访并向上级反映,即使有上级部门督办,下面总有一些虚假的汇报情况上报试图蒙混过关,可能是林华彬、“坟爷”非法经营安福公益墓园官商勾结的官员为其提供保护伞,对打击报复案件顺利侦破故意设置障碍。 举报人质疑,这些人为什么如此听命于“坟爷”,替他卖命呢?唯一的解释只有一个,那就是“坟爷”通过建墓园发死人财、骗贷、放高利贷等非法途径获取的钱财,作为“糖衣炮弹”向这些党员干部供奉,背后的公安机关本地“原班人马”以及当地多名党员干部,还有“司法掮客”到处拉帮结派充当保护伞,为“坟爷”脱罪。 于此,举报人呼吁汕尾市纪委、汕尾市检察院予以介入调查。 “包案”律师伙同保护伞打捞“坟爷”不成功,相互勾结企图打击报复举报人 “坟爷”涉嫌骗取贷款罪被依法逮捕,疑似海丰一律师团队企图帮助“坟爷”林耀昌“取保候审”不成功。更匪夷所思的是,当地警方对打击报复案件久拖不管,但一些干部反而变本加厉,在继续和其他涉案官员打捞“坟爷”的同时,近期甚至不择手段,雷厉风行滥用司法权欲再企图打击报复举报人。 举报人认为,此举应为保护伞及其律师团队打捞“坟爷”不成功之后,欲再滥用司法权勾结“坟爷”系列贷款案犯罪嫌疑人,企图打击报复。近期,获悉“坟爷”家属及该骗贷案的同伙着重出手转移资产,企图逃避偿还信贷资金,如这种非法活动属实,应为“坟爷”委托,“坟爷”是否在看守所通过律师会见将转移资产的活动信息传达给其家属或其同伙?对此,希望有关部门调取“坟爷”会见录音录像,并查处“坟爷”会见过程是否有些人员涉嫌教唆、串供、捏造虚构事实,对抗司法审查达到逃罪之目的,纵容“坟爷”通过非法手段实施打击报复举报人及他人等情况。 举报人称,经过中央、省、市、各级党政部门,以及汕尾市公安局党委高度重视,重新组织办案人员之后,依法对“坟爷”余漏的涉嫌“骗取贷款罪” 立案侦查并移送汕尾市检察机关依法审查起诉。 实名举报人林键国依然相信当地公、检、法机关能秉公依法办案,认定“坟爷”林耀昌及其同伙涉嫌贷款诈骗罪,依法传唤、抓捕其他相关犯罪嫌疑人,追加涉案数额、余漏罪,为查清“坟爷”系列案件犯罪事实真相尽职尽责。
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网友留言(3)
  • 貌似有点喜欢你  2017-12-07   0  
  • 差不多千万元啊
  • 麦克格雷迪  2017-12-07   0  
  • 骗子技术越来越高了
  • 时光机不见了  2017-12-07   0  
  • 那么大金额