110克黄金快递包裹被陆丰警方紧急拦截，警惕诈骗“跑分”手段再更新！

黄金、珠宝这类贵重物品具有可保值、流通性强的特点，是大多数人的投资理财选项。然而，有不少犯罪分子正是利用这点，通过帮忙代买、邮寄等方式将犯罪所得及其收益快速“洗白”。近日，陆丰公安快速落地、精准打击、迅速抓捕1名通过签收黄金包裹的方式转移上游电信网络诈骗赃款的犯罪嫌疑人，现场缴获黄金110克。

2月14日，陆丰市公安局刑侦大队反诈专班接到一条涉“邮寄黄金”诈骗线索称有人利用邮寄黄金的方式转移涉诈资金。获悉后，反诈专班立即展开调查研判，在汕尾市公安局刑侦支队及相关部门的大力支持下，当日下午，陆丰市公安局刑侦大队九中队联合碣南派出所在碣石镇将嫌疑人陈某宏（男，31岁，碣石镇人）抓捕归案，现场成功缴获涉案黄金一批。

经审讯，陈某宏如实供述了自己帮助“上线”取黄金快递包裹，并准备将包裹转交给“上线”以获取利益的犯罪事实。目前，该名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

什么是“黄金跑分”？

“跑分”是不法分子的“黑话”，就是“洗钱”的意思。不法分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移。“跑分”主要目的是通过“跑分”平台将赃款分流洗白，增加公安机关追查资金流向的难度。

“黄金跑分”由此前“跑分”洗钱这一犯罪手段演化而来。是指不法分子招募所谓的“跑分”人员，让“跑分”人员利用黄金为中介转移违法所得。

“黄金跑分”主要方式

1.“跑分”者前往指定地点收取受害人被骗后主动寄出的黄金包裹，之后再去金店销赃套现，以此转移、洗白涉诈资金。

2.“跑分”者收到上游涉诈资金后，去金店购买黄金，再通过各种途径将黄金出售，以此转移、洗白涉诈资金。

如何识别“黄金跑分”？

1.线上购买人员通常会介绍多人进行购买，形成链式推广。在线上交易时，此类人员出手阔绰，对高价商品决策迅速，消费金额轻松跨越数万甚至百万元以上。

2.“黄金跑分买家”通常是多人次、多频次、使用多张银行卡进行交易。这些购买人员通常会佩戴口罩、帽子、眼镜等遮挡面部，较少辨识度，并且在交流过程中保持沉默寡言，意图避免留下过多的个人信息。并且“黄金跑分买家”经常为了节省时间会溢价甚至高价购买黄金。

法律法规

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

警方提示

提示一：广大金店经营者要在金店安装视频监控，对可疑交易要保留监控影像。遇到顾店购买大金额黄金首饰，要留意交易过程中的细节，一旦遇到可疑情况，应当立即终止交易并及时报警。

提示二：不要轻信网上陌生人的投资建议，不论以何种理由，要求使用自有资金购买或为他人代购黄金、香烟或其他贵价物品、线下托运现金，并要网约车快送、邮寄至指定地点或派人上门来取的，都是诈骗!凡是要求网上购买黄金、虚拟币或将金条、现金当面交付给“第三人”进行“投资入金”和缴纳“保证金”的，都是非正常交易，诈骗风险巨大。

如遇可疑情况或不慎被骗第一时间拨打110报警，同时注意保留交易记录、联系方式等证据。

来源：平安陆丰