近日,一名林姓福建籍男子来到建行广富支行办理49000元取现业务,2号窗口柜员按照工作规定办理业务,在核查客户交易信息时,发现客户资金是刚转进来的,依照程序需询问客户款项的来源与用途,客户回答这笔钱是其妹妹转来的,取现用途是订婚。与此同时,旁边1号窗口一位女子也要求取现49000元,用途也是订婚,情况高度一致,是巧合还是……?
建行广富支行工作人员对这两笔业务心存疑虑,通过进一步交流,该支行营运主管发现1号窗口的客户恰恰就是2号窗口男子口中的妹妹,而女子的资金是另一名据称是其嫂子的人转入的,该女子解释说,这是她哥哥的儿子订婚用的钱,嫂子在老家没来。
这件事情绝对不太对劲!见工作人员产生怀疑,该女子突然决定不取现了,要求取回身份证及银行卡。
为了守护好客户资金安全,广富支行的柜台人员一边稳住客户,一边及时报警,向警察说明了事情的来龙去脉。不久,警察人员来到网点,发现客户确实言语前后矛盾,无法自圆其说,便将客户带回警察局协助调查。
之后,警察致电通知建行广富支行,要求协助将该客户的银行卡进行止付。
建行广富支行工作人员凭借着高度的专业素养和敏锐的警惕性,成功堵截了一起可疑资金柜面取现事件,有效防范了涉案资金在柜面取现的风险。接下来,该行将继续加大防诈骗宣传力度,提高客户的防范意识,以实际行动为群众财产安全筑起坚实防线,为构建和谐健康的金融消费环境贡献力量。 |