建行汕尾陆河支行成功堵截一起涉诈资金柜面取现事件

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2025年3月5日上午11时53分，客户孔*勇到陆河支行2号窗口要求取现13000元，还有一名同行人，柜员在办理取现业务过程中，系统弹窗提示该客户账户目前被暂停非柜面，这立刻引起柜员重视，马上呼叫营运主管一起核实客户交易情况，经主管核实，客户账户于3月5日收到刘*康转入一笔13000元的款项，随即主管询问客户，认不认识刘*康，客户支支吾吾说他不认识，是其同行人的朋友，其同行人急忙补充回答说刘*康是他的朋友，现在在住院，要取款。随后营运主管询问，那为什么不转到同行人账户，而是要转到孔*勇账户，他们都无法回答，只是一味要求取现。这引起营运主管警惕，于是我行柜台人员稳住客户，营运主管联系当地反诈中心，向反诈中心工作人员描述该情况，工作人员表示先不要给客户取现，让他们到当地河田派出所接受调查。营运主管告知客户该情况，客户当即离开。次日3月6日下午16点55分，该客户孔*勇及其同行人再次到柜台要求取现13000元，并表示已经到河田派出所接受调查，营运主管当即联系当地反诈中心，当地反诈中心工作人员表示客户孔*勇没有去过派出所，让我行稳住客户，河田派出所马上派人过来网点。随后17点12分，河田派出所3名警察同志来到网点，跟客户孔*勇及其同行人交流后，发现他们回答支支吾吾，前后矛盾，且形迹可疑，随即将两人带回派出所。次日3月7日，该客户账户被公安局备注“涉诈账户”进行冻结。

建行汕尾陆河支行成功堵截了一起涉诈资金柜面取现事件，有效防范了涉案资金在柜面取现的风险，充分展现了建行员工的专业能力和高度警惕性。未来，建行汕尾陆河支行将继续加大防诈骗宣传力度，提高客户的防范意识，以实际行动为群众财产安全筑起坚实防线，同时继续深化与当地公安机关的合作，共同打击金融违法犯罪行为，为构建和谐健康的金融消费环境贡献力量。

来源：建行汕尾市分行