汕尾海丰白银加工名镇上百商户被骗1.6亿元详情

一米阳光

这几天，在汕尾海丰县下属的广东省金银首饰加工专业镇梅陇镇上演了“股灾到来”时的场景。这一切源于2012年2月24日当地传出的一条爆炸性的消息：一度左右梅陇白银市场价甚至能够影响全国的叶某、胡某等人携款潜逃了。叶某、胡某等人卷走的是梅陇乃至全国许多首饰厂家及炒家的订金。海丰县提供的信息显示，初步统计出涉案商户140人，银锭7023块，涉及订金1.6亿元。

记者调查中了解到，这起巨额诈骗案为首的叶某只是一名26岁的年轻人，之前只是一名房管所的职工。

惶恐的白银加工名镇

“许多老板被骗，资金短缺，工厂面临停工”

2月29日，南都记者来到海丰县梅陇镇采访。此时的梅陇镇外表看去依然“珠光宝气”，大街小巷首饰加工厂、商铺及广告牌林立，不过和当地的商家一聊，就能很清晰感觉到他们的惶恐和焦虑。

国内每10件首饰，就有1件产自梅陇。据梅陇镇政府网介绍，首饰产业在该镇工业中占有举足轻重的地位，是特色产业。根据统计，全镇各类金银首饰加工企业400多家，从业人员2万多人，该镇每10户居民中，有6 .3户至少1名劳力从事首饰加工业。

不过，这场巨额的诈骗风波首先冲击到了梅陇首饰厂家。有的厂家称被银料商卷走了50多万元，有的被卷走300多万元。一名商家提供了他们记录的一份当地白银买家的名单，名单上共计有100多买家。许多买家均称被卷走数十万至100多万元的钱款。据介绍，还有人被卷走了上千万的款项。

众多首饰厂商告诉记者，由于资金都在预订银料上，目前许多工厂都已停工。

银料商人卷款潜逃

初步统计140商户被骗，涉及订金1.6亿元

梅陇这专业名镇的惶恐源于被当地人称为红旗公司的负责人叶某、胡某的蒸发。

众多商家告诉记者，2月24日发现叶某、胡某蒸发之后，大家开始有意识地收集他们的信息。发现自从正月二十过后，叶某等人连续几天在银行提取现金，每次都达到了几百万。

心急如焚的首饰厂商开始自发行动，开始统计人数和被诈骗的金额并报警。根据受骗者的说法，此次被骗达到400多人，金额高达3亿多，而且数目将不断上升。

不过，海丰县昨天提供给媒体的信息称，初步统计出涉案商户140人，银锭7023块，涉及订金1.6亿元。目前这个数额还在上升之中。目前，汕尾市、海丰县各级政府高度重视此案，警方对六名在逃银料商发出网上追捕令，相关部门正全力开展维稳控制工作。据介绍，在政法机关的强大攻势和亲属劝说下，已有两名涉案银料商表示愿意投案自首。

“红旗”公司的崛起

每吨白银市场价800万元，叶某卖798万元，可谓“物美价廉”

梅陇本地并不出产白银，从事银首饰加工，必须从各地购买大量的贵金属原料。按照正常的途径，厂家购买银料从银料商取货，而银料商的货源又来自湖南、浙江及上海贵金属交易所，购买价格以交易日的市场价为标准。

从去年4月份开始，梅陇首饰厂家发现多了一个不错的选择。以本地人叶某、胡某、黄某等人为首的一批人也能提供银料，而且价格低于市场价，举个例子，如果每吨白银市场价为800万，那么梅陇厂家则能以798万的价格从叶某手中购得。

由于叶某提供的银锭上标有三角形的红旗，这个没有注册公司的供货商被大家俗称为“红旗”公司。

“红旗”公司开始与厂家交易时采取了现金交易，即一手交货一手交钱，让很多人看不明白的是：叶某等人每天都在亏钱生意还怎么做下去？

因为有钱赚，购买的人越来越多，人一多，“红旗”公司采取了先交订金后供货的形式，即15公斤的一块银锭先交5万元订金，白银按照交订金时的市场价结算，一个星期供货。

老陈（化名）是此次维权行动的主要发起人之一，在梅陇经营首饰厂已经有10多年，他与红旗公司交易始于去年5月份，“订金打到叶某朋友或亲戚的私人账户，指定地点取货，从不拖欠，信誉好。”老陈说。白银买家李某称，刚开始订的银料比较少，都是几块几块地订。对方交货也比较及时，没有发生不能及时交货的情况。

红旗公司也由此开始崛起。

被裹挟的骗局

“你不跟它做生意，你就没办法做下去”

随着时间的推移，越来越多的外地客户都知道梅陇可以购买低于市场价的白银，纷纷前来购买，这包括了广州、深圳、北京、香港和东北的客户。梅陇的很多首饰厂家也在这场风波中身不由已地卷入了这场财富游戏，李先生就是当中的一名受害者。

李先生也是梅陇一名首饰厂老板，李先生告诉记者，低价风波初期对他影响并不大，谨慎的他还是按照市场价购买银料，但是到了去年11月份，客户下订单时明确跟其提出要求：要按照“红旗”公司的白银出售市价进行结算。李先生估算了一下，再按照市场价购入，然后以红旗公司的标准结算，这生意没法做下去了。

由于白银价格每天波动，梅陇人从事白银加工需要承担一定的风险。老陈告诉记者，如果客户需要厂家制作一批项链，合同签订后，客户首先会向厂家支付一笔加工费，加工费到账后，厂家则使用库存的银料进行加工，或者购进一批银料。生产完毕后，客户和厂家两方按照项链的白银量进行结算，即使用的白银按照交货日当天的白银市场价结算。如果厂家库存或购进的银料价高于交货日当天的市场价，那么厂家就有一定的损失，反之，则收入颇丰。

不过由于有了红旗公司这根杠杠的作用，商家结算开始参考红旗公司银价的标准，这使得一些观望的商家也迅速成为了红旗公司的客户。“只有那样，你做生意才不会赔本，才有可能赚钱”。

就这样，越来越多像李先生一样的厂家被裹胁卷入了这场骗局。“‘红旗’公司的做法就是树立了首饰行业的标杆，你不跟它做生意，你就没办法做下去了，因为很多客户都要求按照‘红旗’公司的标准来结算。”阿森说，“红旗”公司的做法极大搅乱白银市场，由于白银还具有货币功能，甚至可以说，红旗公司的做法搅乱了金融市场，“我们行业内有一个笑话，如果叶某觉得上海贵金属交易所的市场价不行，随便指定偏低的价格，大家也只能按照他指定的价格来交易。”

“红旗”公司的做法一下子就搅乱梅陇的白银交易市场，阿森发现那段时间里按市场价供货的银料商根本就做不了生意。多次与叶某等人接触后，一些银料商发现叶某对白银知之甚少，甚至分辨不出白银的种类。而叶某从事白银贸易之前，只是梅陇房管所的职工，今年年仅26岁，其大伯曾是县里的一个领导。

不愿意透露自己身份的老龙是最开始意识到这可能是诈骗的人。

“他们的白银就是按照市场价从各地购买的，目的是通过低价来吸引厂家下订金，赌的就是白银的行情，如果白银下跌波动较大，他们就可以大赚，反之，他们则需要更多的厂家参与这个财富游戏，填补上涨或不跌不涨而造成的窟窿。这就是一场骗局。”

老龙解释说，首饰加工店主和白银炒家要向红旗公司订货，是按照给付定金时的白银价格为准，而红旗公司交付的时间往往是迟了一周或者10天，这几天中，如果白银价格下降了，那么按照当天的成交价格，红旗公司就可以把当时出售所压低的价格抹平，甚至有所盈余。换一个方式说，如果订货时，白银的市面价格为800万元一吨，红旗公司给出的价格为780万元一吨，一周或者10天之后，白银价格下降为760万元一吨，那么“红旗”公司其实就实现了盈利。老龙说，这有点像股票交易中的做空。

看到越来越多的商家和白银炒家裹挟进红旗公司的骗局，老龙和朋友于去年6月份向海丰县政府、海丰县公安局进行了举报。

海丰公安局经侦部门的民警介入之后发现根本就查不了，因为红旗公司确实有准时给货，诈骗的事实在当时并不存在。银料商阿森说。

老陈证实，去年6月份，公安机关介入调查之后，“红旗”公司暂停了接受订单。过了一个星期后，“红旗”公司重新开张，这一次，“红旗”公司的做法更为惊人，订金从以前的5万元变成了2万元，出售的每吨白银价格比市场价低了10万至20万，交货日期也从一个星期变成10天。

对此，阿森这样评价，“他们的做法就是想通过更低的投资额吸引更多的人卷入这场财富游戏当中来，击鼓传花似地传到更多人手上，等着倒塌的那一天。”老陈也承认，他购买的白银，除少量用于工厂，其余的白银都在炒作。

推波助澜地加入

公务员、老师、工人，甚至老婆婆也来购买，然而大厦将倾

阿森说，进入去年9月份之后，这场骗局的另一个关键人物出现了，他就是在海丰经营公交专线的徐某堂。徐某堂的出现，使得这场骗局延伸到更高的层次。

阿森说，其实徐某堂为人实诚，在这场骗局当中可以说是受害者，“但是他也有可恨之处，他当时根本就不肯听从朋友劝阻，入股200万参与‘红旗’公司，把女婿、小舅子都拉来做。由于徐某堂除了经营公交专线外，还参与房地产开发。由于他人脉广，加之有实业，所以很多人都相信了这个生意，纷纷下订金。如果说一开始，叶某还是小范围经营，但是徐某堂的加入，使得波及的范围更大了。”

老陈说，逐利的人群涉及到梅陇各个行业，有公务员、老师、工人，甚至老婆婆也拿出自己的养老钱委托他人购买，但是在去年下半年白银行情下跌的情况下，大家都看不到大厦即将倾倒的危机。

白银行业里，存在“白银春节拐点”的说法，即春节过后白银必然上涨，而且趋势已经是连续6年了。阿森说，为了准备下一年开工计划，几乎每家厂家都会下订金购买白银，还有很多人也会趁上涨之前下订金，准备开春后出售。

因此春节前后，梅陇厂家前赴后继向“红旗”公司支付订金，该公司在短短数月时间内就收取了上亿元订金，但是交货时间也延长至20天，与每吨白银市场价相差了50多万元。这段时间，老陈受亲戚、朋友的委托，加上自己的资金共投了600多万元订金，而李先生则以房产作为抵押交了100多万。

就是在这种疯狂下，中途参与入股的徐某堂意识到了危机的到来。阿森说，叶某等人卷款潜逃的10天前，徐某堂发现事情越来越不对劲，向叶某提出撤股，并要求叶某完成其拉来订单，按时交货，“他想退出这场游戏，并打算亏个五六百万都没有问题，但是他没有想过，一旦叶某按照他的要求来做，‘红旗’公司根本就没办法完成。”阿森说。

一切都无法阻止了，短暂的白银王国就此垮台。“眼睁睁地看着这场悲剧发展下去，但就是没办法阻止，真的很痛心！”最后，老龙如此说道。
来源：南方都市报

zxc1125

短暂的白银王国就此垮台

渔夫子

这是有钱人的游戏，我们没钱人围观一下！;P

蜗牛闯红灯

miffy_雯菲