这两名后生仔被传唤...

蒸馏水

为遏制电信诈骗高发态势，严厉打击涉“两卡”（银行卡、电话卡）违法犯罪，陆丰公安持续加大打击力度，坚决铲除电信网络诈骗滋生土壤。近日，陆丰警方紧盯线索，深挖彻查，抓获2名涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人。

01

近期，北堤派出所在工作中发现，莫某某（男，30岁，东海人）名下银行卡涉及6起电信诈骗案件，涉案金额共613554元。1月3日，办案民警将莫某某传唤至派出所作进一步调查。

经查，犯罪嫌疑人莫某某通过本人名下银行卡收取10笔诈骗款项共计129062元，后续配合他人对本人银行卡内的诈骗款项进行转移，涉案期间银行卡流水共计282393.8元。现莫某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

02

12月29日，南堤派出所在工作中发现，辖区居民陈某某（男，33岁，东海人）名下银行账户存在多笔不明转账，涉及5宗电信诈骗案件，涉案金额共计78186元人民币。1月11日，办案民警将陈某某传唤至派出所作进一步调查。

经查，陈某某为牟取非法利益，将自己名下银行账户、身份证和手机租借给他人使用，通过本人银行卡收取多笔诈骗款项，并配合他人转移涉诈资金。现陈某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

为什么电诈防不胜防

因为骗子不是一个人

而是一个庞大的产业链条

它们公司化运营

分工明确、环环相扣

No.1

话务组

他们就是你印象中那个诈骗你的“一个人”，或许是你未曾谋面的恋人、或许是带你发家致富的导师，或许是帮你投资理财的APP客服，他们套用着各种各样的剧本，诱骗你成为被骗的主角。

No.2

剧本组

他们是诈骗剧本中的编导。任何一个诈骗剧本的研发，都需要精通心理学、语言学、社会学……并根据社会热点将其“完美”融合。诈骗能否成功，话务剧本占了一半。

No.3

转移组

在话务组诈骗成功后，他们第一时间转移涉案资金，将大笔资金拆分成小笔转入多个账号，俗称“天女散花”。受害人在要求警方追回自己被骗的钱时，根本想象不出这种洗钱转移的速度有多快。

No.4

证卡组

他们从非法渠道购买他人身份证，甚至在农村地区高价收购“四件套”（身份证、手机卡、银行卡、优盾），随后高价向诈骗团伙贩卖。许多无知群众不知不觉中成了骗子的帮凶。

No.5

取款组

又称“车手”，属于诈骗链条的末端环节。他们并不在意前面发生了什么，只知道自己手中握有大量他人银行卡，随时待命在柜员机上取现，扣除相应点数的“跑腿费”后，再存入指定账户。这个将钱从数字变成纸币，再变成数字的过程，给公安机关侦查办案带来很大难度。

警 方 提 醒

提升个人信息保护意识，妥善保护好自己的身份证、银行卡、手机卡，一旦丢失要立即挂失，对于废弃不用的应及时办理注销业务。

不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号等，更不能随意买卖银行卡、电话卡，以免成为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

来源：平安陆丰