柜面取现风波——建行广富支行成功堵截一起可疑资金柜面取现事件

丁丁

近日，一名林姓福建籍男子来到建行广富支行办理49000元取现业务，2号窗口柜员按照工作规定办理业务，在核查客户交易信息时，发现客户资金是刚转进来的，依照程序需询问客户款项的来源与用途，客户回答这笔钱是其妹妹转来的，取现用途是订婚。与此同时，旁边1号窗口一位女子也要求取现49000元，用途也是订婚，情况高度一致，是巧合还是……？

建行广富支行工作人员对这两笔业务心存疑虑，通过进一步交流，该支行营运主管发现1号窗口的客户恰恰就是2号窗口男子口中的妹妹，而女子的资金是另一名据称是其嫂子的人转入的，该女子解释说，这是她哥哥的儿子订婚用的钱，嫂子在老家没来。

这件事情绝对不太对劲！见工作人员产生怀疑，该女子突然决定不取现了，要求取回身份证及银行卡。

为了守护好客户资金安全，广富支行的柜台人员一边稳住客户，一边及时报警，向警察说明了事情的来龙去脉。不久，警察人员来到网点，发现客户确实言语前后矛盾，无法自圆其说，便将客户带回警察局协助调查。

之后，警察致电通知建行广富支行，要求协助将该客户的银行卡进行止付。

建行广富支行工作人员凭借着高度的专业素养和敏锐的警惕性，成功堵截了一起可疑资金柜面取现事件，有效防范了涉案资金在柜面取现的风险。接下来，该行将继续加大防诈骗宣传力度，提高客户的防范意识，以实际行动为群众财产安全筑起坚实防线，为构建和谐健康的金融消费环境贡献力量。